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烟台中寵食品股份有限公司关于 使用部分閒置募集資金進行现金管理...
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admin
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2024-4-24 16:54
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烟台中寵食品股份有限公司关于 使用部分閒置募集資金進行现金管理...
證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2024-030
债券代码：127076 债券简称：中寵轉2
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
2024年4月22日，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）召開了第四届董事會第六次集會、第四届监事會第四次集會，审议經由過程了《关于利用部門閒置召募資金举行现金辦理的议案》。為了提高召募資金利用效力，為公司及股东获得更多的回報，在不影响召募資金投資项目扶植資金需求的条件下，赞成公司利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理财富品或布局性存款、收益凭證。投資刻日為自董事會审议經由過程之日起12個月内。在投資刻日内，该额度可以轮回利用。
同時，公司董事會授权财政总监在该额度范畴及投資刻日老手使投資决议计劃权，公司财政部為详细履行部分。详细环境以下：
1、召募資金的根基环境
經中國證券监视辦理委員會“證监允许[2022]2063 号”文批准，公司于2022年10月25日公然刊行了7,690,459.00张可轉换公司债券，每张面值100.00元，总召募資金769,045,900.00元。扣除承销及保薦用度人民币12,000,000.00元（含税金额）後，现實收到人民币757,045,900.00元。
本次可轉换公司债券主承销商联储證券股分有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于中寵公司的中信银行股分有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次刊行進程中，刊行人應付出承销保薦费、状師费、审计驗資费、資信评级费、信息表露及刊行手续费等其他用度合计人民币14,973,452.30元（含增值税），刊行用度不含增值税金额為人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税刊行用度现實召募資金净额為人民币754,920,001.62元。
上述資金到位环境業經和信管帐師事件所（特别平凡合股）驗證，并出具了和信驗字（2022）第000056号《驗資陈述》。因為2022年中國證券挂号結算有限责任公司免征證券挂号费，故對扣除不含税刊行用度现實召募資金净额举行调解，經调解後公司终极扣除不含税刊行用度现實召募資金净额為人民币754,956,277.37元。公司已将上述召募資金寄存于召募資金專项账户，并與保薦機構、寄存召募資金的银行签定了召募資金羁系协定。
2、召募資金利用环境及閒置缘由
公司《公然刊行可轉换公司债券召募阐明书》表露的召募資金投資项目及召募資金利用規劃以下：
单元：万元
因為召募資金投資项目扶植必要必定周期，按照召募資金投資项目扶植進度，现阶段召募資金在短時間内呈现部門閒置的环境。
3、本次投資的详细环境
（一）投資目標
為了提高召募資金利用效力，為公司及股东获得更多的回報，在不影响召募資金投資项目扶植資金需求的条件下，公司拟利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理财富品或布局性存款、收益凭證。
（二） 投資额度
投資额度不跨越人民币3亿元。在投資刻日内，该额度可以轮回利用。
（三） 投資品種
公司将依照相干劃定严酷節制危害，對理财富品举行严酷评估、挑選，選擇平安性高、活動性好、危害可控、稳健型的理财富品，不介入危害投資類营業。
（四） 投資刻日
投資刻日為自董事會审议經由過程之日起12個月内。
（五）施行方法
公司董事會授权财政总监在该额度范畴及投資刻日老手使投資决议计劃权，公司财政部為详细履行部分
場中投注時間表
，。
（六）信息表露
公司将依照《深圳證券買卖所股票上市法则》《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司規范運作》等相干请求實時實行信息表露义務。
（七）联系关系瓜葛
公司與现金辦理產物刊行主體不存在联系关系瓜葛。
4、對公司的影响
公司應用部門閒置召募資金采辦低危害、活動性好的保本型金融機構理财富品或布局性存款、收益凭證是在不影响召募資金投資项目扶植資金需求的条件下施行的，不存在影响公司召募資金投資项目扶植的环境。
經由過程举行公道的现金辦理，可以提高資金利用效力，進一步晋升公司总體事迹程度，為公司股东谋取更多的投資回報。
5、投資危害與節制辦法
（一）投資危害
公司举行现金辦理可能存在如下投資危害：
（1）固然投資產物都颠末严酷的评估，但金融市場受宏觀
泡腳
,經濟的影响较大，不解除该项投資遭到市場颠簸的影响；
（2）公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令参與，是以投資的现實收益不成預期；
（3）投資產物的赎回、出售及投資收益的實现遭到响應投資產物代價身分影响，需遵照响應買卖結算法则及协定商定，比拟貨泉資金存在着必定的活動性危害；
（4）相干事情职員的操作危害等。
（二）针對投資危害拟采纳辦法
公司将严酷依照相干法令律例、規章轨制對投資平安性高、活動性好的保本型金融機構理财富品或布局性存款、收益凭證事项举行决议计劃、辦理、查抄和监视，严酷節制資金的平安性，董事會授权财政总监及详细履行部分举行此事项并按期将投資环境向董事會報告请示。
一、公司董事會授权公司财政总监行使该项投資决议计劃权，公司财政部详细操作签訂相干合同文件，包含但不限于選擇及格專業理财機構作為受托方、明白拜托理财金额、時代、選擇拜托理财富品或布局性存款品種、签訂合同及协定等。公司将實時阐發和跟踪理财富品或布局性存款投向、项目希望环境，一旦發明或果断有晦气身分，将實時采纳响應的顾全辦法，節制投資危害。
二、公司审计部卖力對理财富品或布局性存款营業举行监视與审计，卖力审查理财富品或布局性存款营業的审批环境、操作环境、資金利用环境及盈亏环境等，并對账務處置环境举行核實，并向董事會审计委員會陈述审计成果。
三、自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监视與查抄，需要時可以禮聘專業機構举行审计。
四、公司将根据深圳證券買卖所的相干劃定，表露投資理财和响應的损益环境。
五、公司拟從不存在联系关系瓜葛的金融機構举行现金辦理，本次利用閒置召募資金举行现金辦理不會组成联系关系買卖。
6、利用部門閒置召募資金举行现金辦理的审议步伐
（一）董事會审议
2024年4月22日，公司第四届董事會第六次集會审议經由過程《关于利用部門閒置召募資金举行现金辦理的议案》，赞成公司在不影响召募資金投資项目扶植資金需求的条件下，利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，用于投資低危害、活動性好且不触及《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理财富品或布局性存款，刻日為自公司董事會审议經由過程之日起12個月内。
（二）监事會审议
2024年4月22日，公司第四届监事會第四次集會审议經由過程《关于利用部門閒置召募資金举行现金辦理的议案》，赞成公司在不影响召募資金投資项目扶植資金需求的条件下，公司利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，有益于提高資金利用效力，可以或许得到必定的投資效益，不會影响召募資金项目扶植和召募資金利用，不存在變相扭轉召募資金用處的举動，合适公司和全部股东的长處，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东的长處的情景。是以，监事會赞成公司利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，该额度自公司董事會审议經由過程之日起12個月内可轮回轉動利用。
7、保薦機構核對定见
經核對，保薦機構認為：
（一）公司在保障正常谋劃運作和研發、出產、扶植資金需求及資金平安的条件下，利用部門閒置召募資金投資刻日不跨越12個月的平安性高、活動性好，且不触及《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理财富品或布局性存款，提高資金操纵率，增长公司收益，合适上市公司及全部股东的长處，不存在侵害公司和中小股东长處的情景；
（二）该事项已公司第四届董事會第六次集會审议經由過程、第四届监事會第四次集會审议經由過程，该事项實行了需要的法令步伐，合适《深圳證券買卖所股票上市法则》、《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》等有关审议步伐和审批权限的劃定；
基于上述，保薦機構對公司利用部門閒置召募資金举行现金辦理事项無贰言。
8、報备文件
一、第四届董事會第六次集會决定；
二、第四届监事會第四次集會决定；
三、联储證券股分有限公司关于烟台中寵食物股分有限公司利用部門閒置召募資金举行现金辦理的核對定见。
特此通知布告。
烟台中寵食物股分有限公司
董 事 會
2024年4月23日
證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2024-018
债券代码：127076 债券简称：中寵轉2
烟台中寵食物股分有限公司
关于第四届董事會第六次集會决定的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、董事會集會召開环境
2024年4月22日烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第六次集會在公司集會室以现場加通信相连系的集會方法召開。集會通知已于2024年4月10日經由過程專人投递、電子邮件等方法投递给董事、监事和高档辦理职員，本次集會應出席集會董事9人，现實出席集會董事9人，此中郝忠禮師长教師、伊藤范和師长教師、江移山師长教師、郝宸龙師长教師以通信表决方法出席集會，公司董事长郝忠禮師长教師主持了本次集會，公司全部监事、高档辦理职員列席集會，集會的召開合适《中华人民共和國公司法》（如下简称“《公司法》”）及《公司章程》的劃定。
2、董事會集會审议环境
經預會董事對本次董事集會案的审议表决，構成以下决定：
一、审议經由過程《关于公司2023年年度陈述及其擇要的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
公司董事、监事及高档辦理职員包管《公司2023年年度陈述及其擇要》内容真實、正确、完备，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并签訂了书面确認定见。
《公司2023年年度陈述》详见公司指定的信息表露媒體巨潮資讯網（）；
《公司2023年年度陈述擇要》详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案已公司董事會审计委員會审议經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
二、审议經由過程《
口臭藥
,关于公司2023年度总裁事情陈述的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
預會董事當真听取了公司总裁郝忠禮師长教師提交的《2023年度总裁事情陈述》，認為该陈述客觀、真實地反應了2023年度公司总體運作环境，辦理层有用地履行了股东大會、董事會的各项决定，公司总體谋劃状态杰出。
三、 审议經由過程《关于公司2023年度董事會事情陈述的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
2023年，公司董事會严酷依照法令律例、規范性文件及《公司章程》的劃定，贯彻落實股东大會的各项决定，當真實行职责，不竭規范公司治理。全部董事當真卖力、勤恳尽职，保障了公司董事會的科學决议计劃和規范運作。
公司自力董事王欣兰密斯、张晓晓密斯、唐玉才師长教師、孙禮師长教師（已离职）别离向董事會提交了《2023年度自力董事述职陈述》，并将在公司2023年年度股东大會上述职，公司自力董事别离向董事會提交了《自力董事关于自力性自查环境的陈述》，公司董事會對此举行评估并出具了《董事會关于自力董事自力性自查环境的專项陈述》。
《2023年度董事會事情陈述》、《2023年度自力董事述职陈述》、《董事會关于自力董事自力性自查环境的專项陈述》，详见巨潮資讯網（）。
本议案尚需提交股东大會审议。
四、审议經由過程《关于公司2023年度财政决算陈述的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
2023年度，在公司谋劃辦理层的带领和全部員工的配合尽力下，公司谋劃成长杰出。公司禮聘和信管帐師事件所(特别平凡合股）對公司2023年度财政報表举行了审计，并出具了尺度無保存定见的审计陈述。
本议案已公司董事會审计委員會审议經由過程
本议案尚需提交股东大會审议。
五、审议經由過程《关于公司2023年度利润分派預案的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
經和信管帐師事件所（特别平凡合股）审计，2023年度归并報表實现归属于上市公司股东的净利润為233,163,768.75元。
根据《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等有关法令、律例、規范性文件和《公司章程》的相干劃定，為踊跃回報股东，與股东同享公司成长的谋劃功效，公司制定的2023年度利润分拨預案為：以公司现有总股本294,114,067股，扣除回购專户上已回购股分4,463,858股後的股分即289,650,209股為基数，向全部股东每10股派發明金人民币2.40元（含税），估计派發明金69,516,050.16元。本次分派不送红股、不以本钱公积金轉增股本。残剩未分派利润結轉今後年度分派。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）
本议案尚需提交股东大會审议。
六、审议經由過程《关于续聘公司2024年度审计機構的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
和信管帐師事件所（特别平凡合股）具备從事證券期貨相干营業审计資历、具备多年為上市公司供给审计辦事的@履%MBk妹妹%历@。其在担當公司审计機構時代，遵守《中國注册管帐師自力审计准则》等相干劃定，勤恳尽责，對峙自力、客觀、公道的审计准则，公平公道地颁發了审计定见。公司拟续聘和信管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2024年度财政報表的审计機構及内部節制审计機構。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案已公司董事會审计委員會审议經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
七、审议《关于公司2024年度董事薪酬、补助方案的议案》。
表决成果：0票同意，0 票否决，無票弃权，9票躲避表决，提交股东大會审议。
本议案触及全部董事薪酬、补助，基于谨严性原则，本议案全部董事躲避表决。為充實调動董事的踊跃性、自動性和缔造性，促成公司稳健成长，公司非自力董事2024年度薪酬方案按照公司成长计谋及其勤恳尽职环境肯定，自力董事补助為6万元/年（含税）。
本议案已公司董事會薪酬與稽核委員會审议經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
八、审议經由過程《关于公司2024年度高档辦理职員薪酬方案的议案》。
表决成果：5票同意，0票否决，無弃权票，4票躲避表决。
同時担當高档辦理职員的董事郝忠禮師长教師、江移山師长教師、董海風密斯、张蕴暖密斯躲避表决。
本议案已公司董事會薪酬與稽核委員會审议經由過程。
九、审议經由過程《关于公司2023年度内部節制自我评價陈述的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
本议案已公司董事會审计委員會审议經由過程
保薦機構出具了《关于公司2023年度内部節制自我评價陈述的的核對定见》、审计機構出具了《公司内部節制审计陈述》。
相干内容详见巨潮資讯網（）。
十、审议經由過程《关于<2023年度召募資金寄存與利用环境的專项陈述>的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
公司严酷依照《公司法》、《中华人民共和國證券法》、《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》等法则利用召募資金，并實時、真實、正确、完备實行相干信息表露事情，不存在违規利用召募資金的情景。
和信管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《公司2023年度召募資金寄存與利用环境的鉴證陈述》，保薦機構出具了《关于公司2023年度召募資金寄存與利用环境的專项核對定见》。
相干内容及通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
十一、审议經由過程《关于公司及子公司2024年度向金融機構申请综合授信额度的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，一致經由過程。
本次综合授信情势包含但不限于活動資金貸款、非活動資金貸款、承兑汇票、保理、保函、開立信誉證和单子貼现等授信营業，综合授信额度不即是公司的现實融資金额，详细互助金融機構及终极融資金额和融資情势後续将與有关機構進一步协商肯定，以正式签訂的协定或合同為准。公司及子公司申请授信额度或举行融資時，可以自有衡宇、修建物、地皮利用权、装备、常識產权等資產举行典質担保。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）
本议案尚需提交股东大會审议。
1二、审议經由過程《关于公司及子公司2024年度對外担保额度并接管联系关系方担保的议案》。
表决成果：7票同意，0票否决，2票躲避表决。联系关系董事郝忠禮師长教師、郝宸龙師长教師躲避表决，审议經由過程。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）
本议案尚需提交股东大會以出格决定审议，联系关系股东烟台和正投資中間（有限合股）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行動听将躲避表决。
1三、审议經由過程《关于估计公司及子公司2024年過活常联系关系買卖的议案》。
表决成果：4票同意，5票躲避（联系关系董事郝忠禮師长教師、伊藤范和師长教師、江移山師长教師、郝宸龙師长教師、张蕴暖密斯躲避表决），0票否决，無弃权票，审议經由過程。
公司及子公司與联系关系方之間的营業来往遵照了公允、公道的市場原则，與其他营業来往企業等同看待，不存在长處運送。公司常常性联系关系買卖均為公司與联系关系方之間的延续性、常常性联系关系買卖，不存在侵害公司及股东长處的情景，對公司本期及将来财政状态、谋劃功效無晦气影响。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案已公司自力董事專門集會审议經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议，联系关系股东日本伊藤股份有限公司、烟台和正投資中間（有限合股）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行動听将躲避表决。
1四、审议經由過程《关于公司2024年第一季度陈述的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
公司董事、监事及高档辦理职員包管《公司2024年第一季度陈述》内容真實、正确、完备，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并签訂了书面确認定见。
《公司2024年第一季度陈述》详见公司指定的信息表露媒體巨潮資讯網（）。
本议案已公司董事會审计委員會审议經由過程。
1五、审议經由過程《关于<公司2023年度社會责任陈述>的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
《公司2023年度社會责任陈述》详见公司指定的信息表露媒體巨潮資讯網（）。
1六、审议經由過程《关于制訂<管帐師事件所選聘轨制>的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
按照《公司法》、《國有企業、上市公司選聘管帐師事件所辦理@法%妹妹149%子@》等相干法令律例及《公司章程》有关劃定，连系本身现實环境，公司制訂了《管帐師事件所選聘轨制》。
《管帐師事件所選聘轨制》详见公司指定的信息表露媒體巨潮資讯網（）。
本议案已公司董事會审计委員會审议經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
1七、审议經由過程《关于利用部門閒置召募資金举行现金辦理的议案》
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
董事會赞成公司在不影响召募資金投資项目扶植資金需求的条件下，利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理财富品或布局性存款，刻日為自公司董事會审议經由過程之日起12個月内。
保薦機構對本议案颁發無贰言的核對定见，相干核對定见及通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
1八、审议經由過程《关于利用部門閒置自有資金举行现金辦理的议案》
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
經审核，咱們赞成公
hoya
,司及其部属子公司利用不跨越人民币5亿元的閒置自有資金采辦低危害、活動性好的金融機構理财富品或布局性存款。在上述额度内，資金可以在12個月内举行轉動利用。同時，公司董事會授权公司财政总监在该额度范畴老手使投資决议计劃权，公司财政部為详细履行部分。该决定有用期自本次董事會审议經由過程之日起12個月内有用。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
1九、审议經由過程《关于利用部門閒置召募資金临時弥补活動資金的议案》
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
經审议，董事會赞成公司在包管召募資金投資项目扶植資金需求及项目正常举行的条件下，利用不跨越人民币5亿元的閒置召募資金临時弥补活動資金，刻日為自公司董事會审议核准之日起12個月内。
保薦機構對本议案颁發無贰言的核對定见，相干核對定见及通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
20、审议經由過程《关于聘用高档辦理职員的议案》
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
經公司董事长、总裁郝忠禮師长教師提名、董事會提名委員會資历审核，董事會赞成聘用接元昕密斯為公司副总裁，任期自本次董事會审议經由過程之日起至第四届董事會届满之日止。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
2一、审议經由過程《关于提请召開2023年年度股东大會的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。
公司制定于2024年5月23日召開2023年年度股东大會，公司自力董事将在2023年年度股东大會上作述职陈述。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
3、备查文件
一、公司第四届董事會第六次集會决定；
二、深圳證券買卖所请求的其他文件。
特此通知布告。
烟台中寵食物股分有限公司
董 事 會
2024年4月23日
證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2024-024
债券代码：127076 债券简称：中寵轉2
烟台中寵食物股分有限公司关于召開
2023年年度股东大會通知的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
按照烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第六次集會决定，公司定于2024年5月23日召開2023年年度股东大會。
1、召開集會的根基环境：
一、股东大會届次：2023年年度股东大會
二、集會招集人：公司董事
口腔護理牙膏
,會（按照公司第四届董事會第六次集會决定）
三、本次集會的召開合适有关法令、行政律例、部分規章、規范性文件、深圳證券買卖所相干营業法则及《公司章程》等的劃定。
四、召開日期、時候：
（1）现場集會召開日期、時候：2024年5月23日14:30
（2）收集投票時候：
經由過程深圳證券買卖所買卖體系举行收集投票的详细時候為2024年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下战书13:00—15:00。
經由過程深圳證券買卖所互联網投票體系投票的详细時候為2024年5月23日上午9:15至下战书15:00時代的肆意時候。
五、召開方法：本次股东大會采纳现場投票與收集投票相连系的方法，本公司将經由過程深圳證券買卖所買卖體系和互联網投票體系向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以在收集投票時候内經由過程上述體系行使表决权。本公司股东只能選擇现場投票、收集投票中的一種表决方法，犹如一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果為准。
六、股权挂号日：2024年5月16日
七、集會出席工具：
（1）在股权挂号日持有公司股分的平凡股股东或其代辦署理人；
于股权挂号日下战书收市時在中國結算深圳分公司挂号在册的公司全部平凡股股东均有权出席本次股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高档辦理职員。
（3）公司禮聘的状師。
（4）按照相干律例理當出席股东大會的其别人員。
八、现場集會召開地址：烟台市莱山區飞龙路88号公司集會室
2、集會审议事项
阐明：
一、上述各项议案已公司第四届董事會第六次集會、第四届监事會第四次集會审议經由過程，此中《关于估计公司及子公司2024年過活常联系关系買卖的议案》已第四届董事會第二次自力董事專門集會审议經由過程，详细内容详见公司于2024年4月23日登载在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資讯網的（）相干通知布告。
二、公司自力董事将在本次年度股东大會长進行述职，详细内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度自力董事述职陈述》。
三、以上提案属于触及影响中小投資者长處的重大事项，公司将對中小投資者的表决零丁计票，并将成果在2023年年度股东大會决定通知布告中零丁列示。
中小投資者是指除如下股东之外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高档辦理职員；
（2）零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东。
四、《关于公司及子公司2024年度對外担保额度并接管联系关系方担保的议案》联系关系股东烟台和正投資中間（有限合股）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行動听将躲避表决。《关于估计公司及子公司2024年過活常联系关系買卖的议案》联系关系股东日本伊藤股份有限公司、烟台和正投資中間（有限合股）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行動听将躲避表决。
五、《关于公司及子公司2024年度對外担保额度并接管联系关系方担保的议案》為出格决定议案，需經出席股东大會的股东（包含股东代辦署理人）所持表决权2/3以上經由過程方可见效。
3、本次股东大會现場集會的挂号法子
一、挂号時候：
2024年5月17日，上午09：30—11：30，下战书14：00—17：00
二、挂号地址：
山东省烟台市莱山區飞龙路88号公司證券部
三、挂号@法%妹妹149%子@：
（1）天然人股东持本人身份證、股东账户卡及持股凭證等打點挂号手续；
（2）法人股东凭業務执照复印件（加盖公章）、法人授权拜托书和出席人身份證原件打點挂号手续；
（3）拜托代辦署理人凭本人身份證原件、授权拜托书（格局详见附件二）、拜托人證券账户卡等打點挂号手续；
（4）异地股东可凭以上有关證件采纳信函、傳真或電子邮件方法挂号（须在2024年5月17日下战书17：00點前投递、傳真或發送電子邮件大公司），并请举行德律風确認，不接管德律風挂号。
四、集會接洽方法：
集會接洽人：任福照、田雅
傳 真：0535-6727161
邮 箱：002891@wanpy.com.cn
地 址：山东省烟台市莱山區飞龙路88号
邮 编：264003
（1）参會职員的食宿及交通用度自理。
（2）请列位股东协助事情职員做好挂号事情，并准時参會。
（3）收集投票體系异样环境的處置方法：收集投票時代，如收集投票體系遭受突發重大事務的影响，则本次股东大會的過程按當日通知举行。
4、股东加入收集投票的详细操作流程
在本次股东大會上，股东可以經由過程厚交所買卖體系和互联網投票體系（地點為）加入投票，关于加入收集投票時触及详细操作必要阐明的内容和格局详见附件一。
5、备查文件
一、第四届董事會第六次集會决定；
二、第四届监事會第四次集會决定。
烟台中寵食物股分有限公司
董 事 會
2024年4月23日
附件一：
加入收集投票的详细操作流程
1、收集投票的步伐
一、平凡股的投票代码與投票简称：投票代码為“362891”，投票简称為“中寵投票”。
二、填報表决@定%mRp6i%见或推%C552J%举@票数。
本次股东大會為非积累投票提案，填報表决定见：赞成、否决、弃权。
三、股东對总议案举行投票，视為對所有提案表达相赞成见。股东對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见為准，其他未表决的提案以总议案的表决定见為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定见為准。
2、經由過程厚交所買卖體系投票的步伐
一、投票時候：2024年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下战书13:00—15:00。
二、股东可以登录證券公司買卖客户端經由過程買卖體系投票。
3、經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐
一、互联網投票體系投票的時候為2024年5月23日上午9:15至下战书15:00時代的肆意時候。
二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券買卖所投資者收集辦事身份認證营業指引（2016年修訂）》的劃定打點身份認證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認證流程可登录互联網投票體系。
三、股东按照获得的辦事暗码或数字證书，可登录。
附件二：
授权拜托书
本人/本单元作為烟台中寵食物股分有限公司股东，兹授权 師长教師/密斯（身份證号： ），代表本人/本单元出席烟台中寵食物股分有限公司于 年 月 日召開的2023年年度股东大會，并在集會上代表本人/本单元行使表决权。
投票批示：
拜托人姓名或名称（签章）：
拜托人身份證号码（業務执照号码）：
拜托人股东账户：
受托人署名：
受托人身份證号：
拜托日期： 年 月 日
證券代码：002891
鼻毛修剪器
, 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2024-019
债券代码：127076 债券简称：中寵轉2
烟台中寵食物股分有限公司
关于第四届监事會第四次集會决定的通知布告
本公司及监事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、监事會集會召開环境
2024年4月22日烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第四届监事會第四次集會在公司集會室以现場加通信相连系的集會方法召開。集會通知已于2024年4月10日經由過程專人投递、電子邮件等方法發出，本次集會應到监事3人，實到监事3人，此中赵雷師长教師以通信表决方法出席集會并主持集會。本次集會的召開合适有关法令、律例及《公司章程》的劃定，集會正當有用。
2、监事會集會审议經由過程环境
經預會监事對本次监事集會案的审议表决，構成以下决定：
一、审议經由過程《关于公司2023年年度陈述及其擇要的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經审核，监事會認為：《公司2023年年度陈述及其擇要》體例步伐合适法令、行政律例和中國證监會的劃定，陈述内容真實、正确、完备地反應了上市公司的现實环境，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
《公司2023年年度陈述》详见公司指定的信息表露媒體巨潮資讯網（）；
《公司2023年年度陈述擇要》详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案尚需提交股东大會审议。
二、审议經由過程《关于公司2023年度监事會事情陈述的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
2023年，公司监事會严酷依照法令律例、規范性文件及《公司章程》的劃定，當真實行职责，不竭規范公司治理。全部监事當真卖力、勤恳尽职，保障了公司监事會的規范運作。
《2023年度监事會事情陈述》详见巨潮資讯網（）。
本议案尚需提交股东大會审议。
三、审议經由過程《关于公司2023年度财政决算陈述的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經核對，监事會認為：公司體例的《公司2023年度财政决算陈述》真實、正确、完备地反應了公司的财政状态和谋劃功效。
本议案尚需提交股东大會审议。
四、审议經由過程《关于公司2023年度利润分派預案的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
按照中國證监會鼓動勉励上市公司现金分红及赐與投資者不乱、公道回報的引导定见，并在合适利润分派原则、包管公司正常谋劃和久远成长的条件下，公司按照《公司法》和《公司章程》的相干劃定，并按照公司當前的现實谋劃环境及利润环境，制定2023年利润分派方案。
經审核，监事會認為：本次利润分派與公司成长相匹配，合适公司现實环境，未侵害公司股东特别是中小股东的长處，未跨越累计可分派利润的范畴，合适相干劃定，有益于公司的正常谋劃和康健成长。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案尚需提交股东大會审议。
五、审议經由過程《关于续聘公司2024年度审计機構的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經审核，监事會認為：和信管帐師事件所（特别平凡合股）在卖力公司2023年度审计事情時代，勤恳敬業，為公司出具的审计定见客觀、公道地反應了公司的财政状态、谋劃功效及内部節制环境。赞成续聘和信管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2024年度财政報表的审计機構及内部節制审计機構。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案尚需提交股东大會审议。
六、审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。
表决成果：0票同意，0票否决，無弃权票，3票躲避表决，提交股东大會审议。
按照公司监事勤恳尽职的环境，基于公司成长计谋，為充實调動监事的踊跃性、自動性和缔造性，促成公司稳健、有用成长，同時连系公司现實环境，肯定公司监事2024年度薪酬。
本议案尚需提交股东大會审议。
七、审议經由過程《关于<2023年度召募資金寄存與利用环境的專项陈述>的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經审核，监事會認為：该專项陈述真實、客觀的反應了2023年公司召募資金的寄存和现實利用环境，同時将来将延续监视公司依照相干法令律例的请求来寄存、利用及辦理召募資金。
和信管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《2023年度召募資金寄存與利用环境的鉴證陈述》，保薦機構出具了《关于公司2023年度召募資金寄存與利用环境的專项核對定见》。
相干内容及通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
八、审议經由過程《关于公司2023年度内部節制自我评價陈述的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經审核，监事會認為：公司已严酷依照《公司法》、《企業内部節制根基規范》及其配套指引和證券羁系機構的请求，創建了较為完美的内部節制轨制和内部節制组织架構，现有的内控系统不存在重大缺點，能有用包管公司各项营業勾當的有序運行，庇護公司資產的平安與完备。公司出具的《2023年度内部節制自我评價陈述》，合适相干法令、律例的请求，真實、客觀、周全地反應了公司2023年度内部節制的现實环境，公司内部節制公道、有用。
保薦機構出具了《关于公司2023年度内部節制自我评價陈述的的核對定见》、审计機構出具了《公司内部節制审计陈述》。
相干内容详见巨潮資讯網（）。
九、审议經由過程《关于公司及子公司2024年度對外担保额度并接管联系关系方担保的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經审核，监事會認為公司及子公司2024年度對外担保额度并接管联系关系方担保事项合适公司的营業成长必要，有益于公司平常营業的展開，相干事项已實行了需要的审议步伐，合适相干法令律例的劃定，不存在侵害公司和全部股东长處的情景。是以，监事會赞成公司及子公司2024年度對外担保额度并接管联系关系方担保事项。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案尚需提交股东大會以出格决定审议，联系关系股东烟台和正投資中間（有限合股）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行動听将躲避表决。
十、审议經由過程《关于估计公司及子公司2024年過活常联系关系買卖的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
公司及子公司與联系关系方之間的营業来往遵照了公允、公道的市場原则，與其他营業来往企業等同看待，不存在长處運送。公司常常性联系关系買卖均為公司與联系关系方之間的延续性、常常性联系关系買卖，不存在侵害公司及股东长處的情景，對公司本期及将来财政状态、谋劃功效無晦气影响。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
本议案尚需提交股东大會审议，联系关系股东日本伊藤股份有限公司、烟台和正投資中間（有限合股）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行動听将躲避表决。
十一、审议經由過程《关于利用部門閒置召募資金举行现金辦理的议案》
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
监事會审议：在保障投資資金平安的条件下，公司利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，有益于提高資金利用效力，可以或许得到必定的投資效益，不會影响召募資金项目扶植和召募資金利用，不存在變相扭轉召募資金用處的举動，合适公司和全部股东的长處，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东的长處的情景。是以，监事會赞成公司利用不跨越人民币3亿元的临時閒置召募資金举行现金辦理，该额度自公司董事會审议經由過程之日起12個月内可轮回轉動利用。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
1二、审议經由過程《关于利用部門閒置召募資金临時弥补活動資金的议案》
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經审议，监事會赞成公司在包管召募資金投資项目扶植資金需求及项目正常举行的条件下，利用不跨越人民币5亿元的閒置召募資金临時弥补活動資金，刻日為自公司董事會审议核准之日起12個月内。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
1三、审议經由過程《关于利用部門閒置自有資金举行现金辦理的议案》
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
經审核，监事會認為董事會在审议《关于利用部門閒置自有資金举行现金辦理的议案》時，决议计劃步伐合适相干劃定。在保障公司正常谋劃運作和研發、出產、扶植資金需求及資金平安的条件下，為提高閒置資金操纵率，節流财政用度，增长公司收益，公司将閒置自有資金采辦低危害、活動性好，且不触及《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的金融機構理财富品或布局性存款不存在侵害股东长處的情景，是以，赞成公司利用部門閒置自有資金举行现金辦理。
相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資讯網（）。
1四、审议經由過程《关于公司2024年第一季度陈述的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。
公司董事、监事及高档辦理职員包管《公司2024年第一季度陈述》内容真實、正确、完备，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并签訂了书面确認定见。
《公司2024年第一季度陈述》详见公司指定的信息表露媒體巨潮資讯網（）。
3、备查文件
一、第四届监事會第四次集會决定；
二、深圳證券買卖所请求的其他文件。
特此通知布告。
烟台中寵食物股分有限公司监事會
2024年4月23日
證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号： 2024-025
债券代码：127076 债券简称：中寵轉2
烟台中寵食物股分有限公司
关于2023年度召募資金寄存與利用环境的專项陈述
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
按照中國證券监视辦理委員會公布的《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》和深圳證券買卖所公布的《深圳證券買卖所股票上市法则》、《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》等有关劃定，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）董事會體例了2023年度召募資金寄存與现實利用环境的專项陈述。现将相干环境阐明以下：
1、召募資金根基环境
一、烟台中寵食物股分有限公司非公然刊行股票（2020年召募資金）
經中國證券监视辦理委員會以證监允许[2020]1627号文《关于批准烟台中寵食物股分有限公司非公然刊行股票的批复》批准，公司本次非公然刊行股分17,373,312.00股，每股面值1元，每股刊行代價為37.50元，共召募資金651,499,200.00元，宏信證券有限责任公司已将召募的資金扣除承销费和保薦费15,000,000.00元（含增值税）後的净额為人民币636,499,200.00元于2020年9月30日汇入公司账户，详细轉入召募資金账户环境以下：
单元：万元
扣除各项刊行用度合计人民币17,327,710.67元（不含增值税），公司现實召募資金净额為人民币634,171,489.33元。上述資金到位环境經和信管帐師事件所（特别平凡合股）驗證，并出具了和信驗字（2020）第000040号《驗資陈述》。
截至2023年12月31日，本公司累计已利用召募資金63,432.29 万元，2023年利用召募資金4,690.48万元，召募資金專户節余金额81.32万元。
二、烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券（2022年召募資金）
經中國證券监视辦理委員會“證监允许[2022]2063 号”文批准，公司于2022年10月 25日公然刊行了7,690,459.00张可轉换公司债券，每张面值100.00元，总召募資金769,045,900.00元。扣除承销及保薦用度人民币12,000,000.00元（含税金额）後，现實收到人民币757,045,900.00元。本次可轉换公司债券主承销商联储證券股分有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股分有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次刊行進程中，刊行人應付出承销保薦费、状師费、审计驗資费、資信评级费、信息表露及刊行手续费等其他用度合计人民币14,973,452.30元（含增值税），刊行用度不含增值税金额為人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税刊行用度现實召募資金净额為人民币754,920,001.62元。上述資金到位环境經和信管帐師事件所（特别平凡合股）驗證，并出具了和信驗字（2022）第000056号《驗資陈述》。
因為2022年中國證券挂号結算有限责任公司免征證券挂号费，故對扣除不含税刊行用度现實召募資金净额举行调解，經调解後公司终极扣除不含税刊行用度现實召募資金净额為人民币754,956,277.37元。
截至2023年12月31日，本公司累计已利用召募資金24,895.21万元，2023年利用召募資金2,346.23万元，召募資金專户節余金额378.77万元。
2、召募資金寄存與辦理环境
（一）召募資金羁系环境
一、2020年非公然刊行股票召募資金项目
為了規范召募資金的辦理和利用，庇護投資者权柄，按照《中华人民共和國證券法》、《深圳證券買卖所上市公司規范運作指引》等劃定和公司《召募資金辦理@法%妹妹149%子@》的相干劃定，公司于2020年9月14日召開的第二届董事會第三十七次集會核准，审议經由過程了《关于開立召募資金專户的议案》，将别离在中國银行股分有限公司烟台莱山支行、中國光大银行股分有限公司烟台莱山支行、中國民生银行股分有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中國扶植银行股分有限公司烟台莱山支行、中國银行（新西兰）有限公司（如下简称“開户行”）開設的银行账户設立為召募資金專项账户，專户仅用于公司召募資金的存储和利用，不得用作其他用處。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信證券有限责任公司與海内開户行签定了《召募資金三方羁系协定》。三方羁系协定與深圳證券買卖所三方羁系协定范本不存在重大差别，三方羁系协定的實行不存在問题。
為了便于以公司全資子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称“新西兰自然寵物食物有限公司”）為施行主體的募投项目“年產2万吨寵物湿粮新西兰项目”的顺遂施行，包管项目扶植進程中對召募資金的規范辦理和高效利用，公司在募投项目施行地開設了召募資金專户，并于2020年10月29日签訂了《召募資金四方羁系协定》。四方羁系协定與深圳證券買卖所四方羁系协定范本不存在重大差别，四方羁系协定的實行不存在問题。
公司于2022年4月21日召開2021年年度股东大會，审议經由過程了公司公然刊行可轉换公司债券的相干议案。按照《證券刊行上市保薦营業辦理@法%妹妹149%子@》相干劃定，公司终止與宏信證券有限责任公司的保薦协定，禮聘联储證券股分有限公司承接宏信證券有限责任公司還没有完成的延续督导事情。并與2022年6月22日與中國民生银行股分有限公司烟台芝罘支行、中國银行股分有限公司烟台莱山支行、中國银行（新西兰）有限公司、联储證券股分有限公司從新签定了《召募資金三方羁系协定》、《召募資金四方羁系协定》。
二、2022年公然刊行可轉换公司债券
為規范公司本次刊行的召募資金辦理及利用，庇護投資者的权柄，按照中國證券监视辦理委員會《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳證券買卖所股票上市法则》等有关法令律例，經公司第三届董事會第二十一次集會核准，赞成授权财政部分打點開設召募資金專用账户的相干事宜。公司别离在中信银行股分有限公司烟台莱山支行、廣發银行股分有限公司烟台莱山支行、中國民生银行股分有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股分有限公司烟台莱山支行、中國邮政储备银行股分有限公司烟台莱山區支行、兴業银行股分有限公司烟台分行、中國银行股分有限公司烟台莱山支行、招商银行股分有限公司烟台莱山支行開立召募資金專项账户，專户仅用于公司召募資金的存储和利用。公司于2022年11月11日會同保薦機構联储證券股分有限公司和開設召募資金專项账户的贸易银行签訂了《召募資金三方羁系协定》。
（二）截至2023年12月31日，召募資金详细寄存环境
一、2020年公司非公然刊行股票召募資金
单元：万元
注1：中信银行股分有限公司烟台莱山支行（账号8110601012701187440）账户于2021年12月20日刊出；中國扶植银行股分有限公司烟台莱山支行（账号37050166746000001529）账户于2022年1月17日刊出；中國光大银行股分有限公司烟台莱山支行（账号38110188000207666）账户于2022年4月15日刊出；中國银行股分有限公司烟台莱山支行（账号219542589137）账户于2023年4月25日刊出；中國银行（新西兰）有限公司（账号88-8800-0022570-0一、100002300085488）账户于2023年4月24日刊出。
注2：公司與中國银行（新西兰）有限公司、联储證券股分有限公司、新西兰自然寵物食物有限公司签定了四方羁系协定，并開立了88-8800-0022570-0一、100002300085488两個召募資金账号，此中88-8800-0022570-01账户的银行内部账户為100002300085466。
二、2022年公司公然刊行可轉换公司债券
单元：万元
注1：中國银行股分有限公司烟台莱山支行（账号242947357614）账户于2023年4月17日刊出；招商银行股分有限公司烟台莱山支行（账号535902440810316）账户于2023年2月8日刊出。
3、今年度召募資金的现實利用环境
一、2020年非公然刊行股票召募資金
召募資金利用环境比照表详见本陈述附件1、附件二
二、2022年公司公然刊行可轉换公司债券
召募資金利用环境比照表详见本陈述附件三
4、變動召募資金投資项目標資金利用环境
公司于2022年2月28日召開2022 年第一次姑且股东大會，审议經由過程了《关于调解召募資金投資项目并将残剩召募資金永恒弥补活動資金议案》。公司连系现實谋劃和营業成长必要，為提高召募資金利用效力，赞成将营销中間扶植及营销渠道智能化進级项目残剩召募資金用于永恒弥补活動資金，後期将重要用于後续自立品牌的鼓吹推行用度。
2023年度，公司不存在其他變動召募資金投資项目標資金的利用环境。
5、召募資金利用及表露中存在的問题
公司已表露的召募資金利用相干信息不存在未實時、真實、正确、完备表露的环境，召募資金寄存、利用、辦理及表露不存在违規情景。
烟台中寵食物股分有限公司董事會
2024年4月23日
附件一
非公然刊行股票召募資金利用环境比照表
截止2023年12月31日
體例单元：烟台中寵食物股分有限公司
单元：万元
附件二
非公然刊行股票變動召募資金投資项目环境表
截止2023年12月31日
體例单元：烟台中寵食物股分有限公司
单元：万元
注：“今年度實现的效益”的计较口径、计较法子應與许诺效益的计较口径、计较法子一致。
附件三
公然刊行可轉换公司债券利用环境比照表
截止2023年12月31日
體例单元：烟台中寵食物股分有限公司
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