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標題: 烟台中寵食品股份有限公司關于第三届董事會第二十七次會议决议... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-6 18:31
標題: 烟台中寵食品股份有限公司關于第三届董事會第二十七次會议决议...
證券代码：002891          證券简称：中寵股分             通知布告编号：2023-009

债券代码：127076          债券简称：中寵轉2

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、董事會集會召開环境

烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第三届董事會第二十七次集會于2023年3月31日在公司集會室以現場與通信相連系的方法召開。集會通知已于2023年3月21日經由過程專人投递、電子邮件等方法發出，本次集會應加入集會董事9人，現實加入集會董事9人，公司董事长郝忠礼師长教師主持了本次集會，公司监事、高檔辦理职員列席集會，集會的召開合适《公司法》及《公司章程》的劃定。

2、董事會集會审议环境

經预會董事對本次董事會各項议案审议表决，構成以下决定：

一、审议經由過程《關于控股孙公司拟投資扶植美國第二工場項目標议案》

表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。

為加强公司台北借錢, 海外营業竞争力，晋升公司红利能力，赞成公司的控股孙公司American Jerky Company LLC以不跨越6000万美元投資扶植美國第二工場項目，本次投資項目標資金来历為項目施行主體經由過程自有資金或自筹資金。

公司自力董事對该议案颁發了明白赞成的自力定见，相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

本议案尚需提交股东大會审议。

特此通知布告。

烟台中寵食物股分有限公司董事會

2023年4月1日

證券代码：002891             證券简称：中寵股分             通知布告编号：2023-010

债券代码：127076             债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司

關于增长2023年第一次姑且股东大會

姑且提案暨股东大會弥补通知的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

按照烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第三届董事會第二十六次集會决定，公司定于2023年4月14日召開2023年第一次姑且股东大會。公司于2023年3月29日在指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）上表露了《關于召開2023年第一次姑且股东大會的通知》（通知布告编号：2023-007）。

2023年3月31日，公司董事會收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司提出的书面提议，從提高公司决议计劃效力的角度斟酌，烟台中幸生物科技有限公司提议将公司第三届董事會第二十七次审议經由過程的《關于控股孙公司拟投資扶植美國第二工場項目標议案》以姑且提案的方法提交公司2023年第一次姑且股东大會审议并表决。

按照《中華人民共和國公司法》、《股东大集會事法则》和《公司章程》的有關劃定：零丁或合计持有3%以上股分的股东，可以在股东大會召開10日条件出姑且提案并书面提交招集人。截至本公密告布日，烟台中幸生物科技有限公司直接持有公司24.86%的股权，该提案人的身份合适有關劃定，其提案内容未超越相干法令律例和《公司章程》的劃定及股东大會权柄范畴，且提案步伐亦合适《公司法》、《公司章程》、《股东大集會事法则》和《深圳證券买卖所股票上市法则（2022年修订）》的有關劃定，故公司董事會赞成将上述议案以姑且提案的方法提交公司2023年第一次姑且股东大會审议。

現将本次股东大會有關事項從新弥补通知以下：

1、召開集會的根基环境：

按照烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第三届董事會第二十六次集會提议，公司制定于2023年4月14日召開2023年第一次姑且股东大會。

一、股东大會届次：2023年第一次姑且股东大會

二、集會招集人：公司董事會（按照公司第三届董事會第二十六次集會决定）

三、本次集會的召開合适有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件、深圳證券买卖所相干营業法则及《公司章程》等的劃定。

四、召開日期、時候：

（1）現場集會召開日期、時候：2023年4月14日14:30

（2）收集投票時候：

經由過程深圳證券买卖所买卖體系举行收集投票的详细時候為2023年4月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下战书1:00—3:00。

經由過程深圳證券买卖所互联網投票體系投票的详细時候為2023年4月14日上午9:15至下战书15:00時代的肆意時候。

五、召開方法：本次股东大會采纳現場投票與收集投票相連系的方法，本公司将經由過程深圳證券买卖所买卖體系和互联網投票體系向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以在收集投票時候内經由過程上述體系行使表决权。本公司股东只能選擇現場投票、收集投票中的一種表决方法，犹如一表决权呈現反复投票表决的，以第一次投票表决成果為准。

六、股权挂号日：2023年4月6日

七、集會出席工具：

（1）在股权挂号日持有公司股分的平凡股股东或其代辦署理人；

于2023年4月6日下战书收市時在中國结算深圳分公司挂号在册的公司全部平凡股股东均有权出席本次股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高檔辦理职員。

（3）公司礼聘的状師。

（4）按照相干律例理當出席股东大會的其别人員。

八、現場集會召開地址：烟台市莱山區飞龙路88号公司集會室

2、集會审议事項

本次股东大會提案名称及编码表

一、以上提案属于触及影响中小投資者长处的重大事項，公司将對中小投資者的表决零丁计票，并将成果在2023年第一次姑且股东大會决定通知布告中零丁列示。

中小投資者是指除如下股东之外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高檔辦理职員；

(2)零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东。

二、议案1為出格决定，需經出席股东大會的股东（包含股东代辦署理人）所持表决权2/3以上經由過程便可见效。

3、本次股东大會現場集會的挂号法子

一、挂号時候：

2023年4月7日，上午09：30—11：30，下战书14：00—17：00

二、挂号地址：

山东省烟台市莱山區飞龙路88号公司證券部

三、挂号法子：

（1）天然人股东持本人身份證、股东账户卡及持股凭證等打點挂号手续；

（2）法人股东凭業務执照巧克力減肥法,复印件（加盖公章）、法人授权拜托书和出席人身份證原件打點挂号手续；

（3）拜托代辦署理人凭本人身份證原件、授权拜托书、拜托人證券账户卡等打點挂号手续；

（4）异地股东可凭以上有關證件采纳信函或傳真方法挂号（须在2023年4月7日下战书17：00點前投递或傳真大公司），并请举行德律風确認，不接管德律風挂号。

四、集會接洽方法：

集會接洽人：任福照、田雅

傳真：0535-6727161

地址：山东省烟台市莱山區飞龙路88号

邮编：264003

（1）参會职員的食宿及交通用度自理。

（2）请列位股东协助事情职員做好挂号事情，并准時参會。

（3）收集投票體系异样环境的处置方法：收集投票時代，如收集投票體系遭受突發重大事務的影响，则本次股东大會的過程按當日通知举行。

附：授权拜托样本

4、股东加入收集投票的详细操作流程

在本次股东大會上，股东可以經由過程厚交所买卖體系和互联網投票體系（地點為）加入投票，關于加入收集投票時触及详细操作必要阐明的内容和格局详见附件一。

5、备查文件

一、第三届董事會第二十六次集會决定；

二、第三届董事會第二十七次集會决定；

三、其他文件

烟台中寵食物股分有限公司

董  事  會

2023年4月1日

附件一：

加入收集投票的详细操作流程

1、收集投票的步伐

一、平凡股的投票代码與投票简称：投票代码為“362891”，投票简称為“中寵投票”。

二、填報表决@定%JsOiN%见或推%6a7L1%举@票数。

對付非积累投票提案，填報表决定见：赞成、否决、弃权。

對付积累投票提案，填報投给某候選人的推举票数。上市公司股东理當以其所具有的每一個提案组的推举票数為限举行投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，或在差额推举中投票跨越應選人数的，其對该項提案组所投的推举票均视為無效投票。若是分歧意某候選人，可以對该候選人投0票。

积累投票制下投给候選人的推举票数填報一览表

三、股东對总议案举行投票，视為對所有提案表达相赞成见。股东對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见為准，其他未表决的提案以总议案的表决定见為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定见為准。

2、經由過程厚交所买卖體系投票的步伐

一、投票時候：2023年4月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下战书1:00—3:00。

二、股东可以登录證券公司买卖客户端經由過程买卖體系投票。

3、經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐

一、互联網投票體系投票的時候為2023年4月14日上午9:15至下战书15:00時代的肆意時候。

二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券买卖所投資者收集辦事身份認證营業指引（2016年修订）》的劃定打點身份認證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認證流程可登录互联網投票體系。

三、股东按照获得的辦事暗码或数字證书，可登录。

附件二：

授权拜托书

本人作為烟台中寵食物股分有限公司股东，兹授权    師长教師/密斯（身份證号：             ），代表本人出席烟台中寵食物股分有限公司于    年

月日召開的2023年第一次姑且股东大會，并在集會上代表本人行使表决权。

投票批示：

拜托人姓名或名称（签章）：

拜托人身份證号码（業務执照号码）：

拜托人股东账户：

受托人署名：

受托人身份證号：

拜托书有用刻日：

拜托日期：  年  月  日

證券代码：002891          證券简称：中寵股分             通知布告编号：2023-011

债券代码：127076          债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司關于控股孙

公司拟投資扶植美國第二工場項目標通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

投資項目名称：美國第二工場項目

施行主體：American Jerky Company LLC（如下简称“美國Jerky”）

投資金额：不跨越6000万美元（基于國度外匯辦理局2023年3月30日颁布的美元對人民币匯率中心價6.8886，折合约人民币4.13亿元）

海外項目標扶植進度可能會遭到本地法令律例、政策、贸易情况及匯率、國际政治情况、融資希望等身分影响，存在必定的政策危害、市場危害、匯率颠簸危害及資金危害等，同時，行業成长趋向及市場行情的變革存在不肯定性，市場開辟可能存在不达预期的危害。

1、本次投資概述

比年来，美國寵物食物市場對付“本土”出產的寵物零食需求兴旺，客户定单充沛，公司美國工場產能缺口较着，為加强公司海外营業竞争力，晋升公司红利能力，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年3月31日召開第三届董事會第二十七次集會，审议經由過程了《關于控股孙公司拟投資扶植美國第二工場項目標议案》。赞成公司的控股孙公司美國Jerky以不跨越6000万美元投資扶植美國第二工場項目。

本议案尚需提交股东大會审议。

本次买卖不组成联系關系买卖，也不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组情景。

2、投資主體表面

一、注册号： 201402810365

二、居处：2400 E FRANCIS STONTARIO, CA 91761

三、谋劃范畴：寵物零食的研發、出產和贩卖

四、與上市公司瓜葛：公司持有HAO’s Holdings, Inc.（如下简称“美國好氏”）100%股权,美國好氏持有美國Jerky59.5%股权，為公司的控股孙公司。

3、投資項目根基环境

一、項目名称：美國第二工場項目

二、項目表面：重要用于烘干類、風干類等寵物零食出產装备采购、安装、调试及廠房革新等事情，項目建成达產後将實現12000吨的產能。

三、項目总投資：6000万美元

四、投資進度：今南坎水管不通,朝尚处于項目筹辦阶段

4、投資的目標、存在的危害和對公司的影响

一、對外投資的目標及對公司的影响

本次投資是基于公司海外成长的必要举行的摆設和放置，經由過程海外項目標投資结構，有益于弥补公司美國市場的產能缺口，提振公司海外营業增量，知足海外客户的需求，晋升公司市場竞争力及红利能力，對公司做大做優和實現可延续增加具备首要意义，合适公司及全部股东的长处。

二、存在的危害

海外項目標扶植進度可能會遭到本地法令律例、政策、Sumifun祛疣膏,贸易情况及匯率、國际政治情况、融資希望等身分影响，存在必定的政策危害、市場危害、匯率颠簸危害及資金危害等，同時，行業成长趋向及市場行情的變革存在不肯定性，市場開辟可能存在不达预期的危害。公司已制订好一系列危害预案，踊跃應答上述任何可能產生的危害，公司董事也會将踊跃存眷相干事項的希望环境，實時實行信息表露义務。请泛博投資者理性投資，注重投資危害。

烟台中寵食物股分有限公司董事會

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