烟台中寵食品股份有限公司

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證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2022-088

债券代码：127076 债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司

關于第三届董事會第二十四次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、董事會集會召開环境

烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第三届董事會第二十四次集會于2022年11月22日在公司集會室以現場與通信相連系的方法召開。集會通知已于2022年11月16日經由過程專人投递、電子邮件等方法發出，本次集會應加入集會董事9人，現實加入集會董事9人，公司董事长郝忠礼師长教師主持了本次集會，公司监事、高檔辦理职員列席集會，集會的召開合适《公司法》及《公司章程》的劃定。

2、董事會集會审议环境

經预會董事對本次董事會各項议案审议表决，構成以下决定：

一、审议經由過程《關于利用部門闲置召募資金举行現金辦理的议案》

表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。

董事會赞成公司在不影响召募資金投資項目扶植資金需求的条件下，利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理財富品或布局性存款，刻日為自公司董事會审议經由過程之日起12個月内。

公司自力董事對该议案颁發了明白赞成的自力定见，保薦機構對本议案颁發無贰言的核對定见，相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

二、审议經由過程《關于利用部門闲置自有資金举行現金辦理的议案》

表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。

經审核，咱们赞成公司及其部属子公司利用不跨越人民币4亿元的闲置自有資金采辦低危害、活動性好的金融機構理財富品或布局性存款。在上述额度内，資金可以在12個月内举行轉動利用。同時，公司董事會授权公司財政总监在该额度范畴老手使投資决议计劃权，公司財政部為详细履行部分。该决定有用期自本次董事會审议經由過程之日起12個月内有用。

公司自力董事對本议案颁發了明白赞成的定见，保薦機構對本议案颁發無贰言的核對定见，相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

三、审议經由過程《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》

表决成果：9票同意，0票否决，無弃权票，一致經由過程。

經审议，董事會赞成公司在包管召募資金投資項目扶植資金需求及項目正常举行的条件下，利用不跨越人民币5.7亿元（此中2020年非公然刊行股票召募資金不跨越7,000万元、2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金不跨越50,000万元）的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日為自公司董事會审议核准之日起12個月内。

公司自力董事對本议案颁發了明白赞成的定见，保薦機構對本议案颁發無贰言的核對定见，相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

四、审议經由過程《關于增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的议案》

表决成果：8票同意，1票躲避（联系關系董事伊藤范和師长教師躲避表决），0票否决，無弃权票。

因日本伊藤营業成长环境杰出，公司及子公司與日本伊藤股份有限公司（如下简称“日本伊藤”）現實產生的常常性联系關系买卖估计将超越年度估计金额，公司拟增长與联系關系方日本伊藤的常常性联系關系买卖，估计2022年度與日本伊藤產生贩卖商品等常常性联系關系买卖额不跨越2,800.00万元（含已產生的現實买卖金额），采购商品等常常性联系關系买卖额不跨越4,400.00万元（含已產生的現實买卖金额），是以，增长與日本伊藤產生贩卖商品的常常性联系關系买卖额為不跨越400.00万元，采购商品的常常性联系關系买卖额為不跨越500.00万元。

本次增长平常联系關系买卖逾额部門在公司董事會审批范畴以内，無需提交股东大會审议。

公司自力董事對本议案颁發了事先承認定见及明白赞成的自力定见，保薦機構對本议案颁發無贰言的核對定见，相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

特此通知布告。

烟台中寵食物股分有限公司

董事會

2022年11月23日

證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2022-089

债券代码：127076 债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司

第三届监事會第二十一次集會决定的通知布告

本公司及监事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、监事會集會召開环境

2022年11月22日，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）第三届监事會bcr娛樂城,第二十一次集會在公司集會室以現場加通信表决的方法召開，集會通知已于2022年11月16日經由過程專人或電子邮件等方法發出。本次集會應到监事3人，實到监事3人，由监事會主席赵雷主持。本次集會的召開合适有關法令、律例及《公司章程》的劃定，集會正當有用。

2、监事會集會审议經由過程环境

經预會监事對本次监事會各項议案审议表决，構成以下决定：

一、审议經由過程《關于利用部門闲置召募資金举行現金辦理的议案》

表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。

监事會审议：在保障投資資金平安的条件下，公司利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，有益于提高資金利用效力，可以或许得到必定的投資效益，不會影响召募資金項目扶植和召募資金利用，不存在變相扭轉召募資金用处的举動，合适公司和全部股东的长处，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东的长处的情景。是以，监事會赞成公司利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，该额度自公司董事會审议經由過程之日起12個月内可轮回轉動利用。

相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

二、审议經由過程《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》

表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。

經审议，监事會赞成公司在包管召募資金投資項目扶植資金需求及項目正常举行的条件下，利用不跨越人民币5.7亿元（此中2020年非公然刊行股票召募資金不跨越7,000万元、2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金不跨越50,000万元）的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日為自公司董事會审议核准之日起12個月内。

相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

三、审议經由過程《關于利用部門闲置自有資金举行現金辦理的议案》

表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。

經审核，监事會認為董事會在审议《關于利用部門闲置自有資金举行現金辦理的议案》時，决议计劃步伐合适相干劃定。在保障公司正常谋劃運作和研發、出產、扶植資金需求及資金平安的条件下，為提高闲置資金操纵率，节流財政用度，增长公司收益，公司将闲置自有資金采辦低危害、活動性好，且不触及《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的金融機構理財富品或布局性存款不存在侵害股东长处的情景，是以，赞成公司董事會利用部門闲置自有資金举行現金辦理。

相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

四、审议經由過程《關于增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的议案》

表决成果：3票同意，0票否决，無弃权票。一致經由過程。

經审核，监事會認為：公司及子公司联系關系买卖為公司平常出產谋劃必要，买卖两邊遵守了“同等、志愿、公允、公然、公平”的原则，没有侵害公司及子公司和其他非联系關系方股东的长处。联系關系买卖审批步伐正當有用，合适有關法令、行政律例、部分規章和《公司章程》的劃定。是以，监事會一致赞成增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的议案。

相干通知布告详见公司指定的信息表露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。

3、备查文件

一、公司第三届监事會第二十一次集會决定；

二、深圳證券买卖所请求的其他文件。

特此通知布告。

烟台中寵食物股分有限公司

监 事 會

2022年11月23日

證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2022-090

债券代码：127076 债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司

關于利用部門闲置召募資金举行現金辦理的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

2022年11月22日，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）召開了第三届董事會第二十四次集會、第三届监事會第二十一次集會，别離审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金举行現金辦理的议案》。為了提高召募資金利用效力，為公司及股东获得更多的回報，在不影响召募資金投資項目扶植資金需求的条件下，赞成公司利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理財富品或布局性存款、收益凭證。投資刻日為自董事會审议經由過程之日起12個月内。在投資刻日内，该额度可以轮回利用。

同時，公司董事會授权財政总监在该额度范畴及投資刻日老手使投資决议计劃权，公司財政部為详细履行部分。详细环境以下：

1、召募資金的根基环境

經中國證券监视辦理委員會以證监允许[2022]2063号文《關于批准烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券的批复》批准，中寵公司本次刊行可轉换公司债券7,690,459张，每张可轉换公司债券面值100元，按面值刊行，共召募資金769,045,900.00元，扣除各項刊行用度合计人民币14,089,622.63元（不含增值税），公司現實召募資金净额為人民币754,956,277.37元。

上述資金到位环境已和信管帐師事件所（特别平凡合股）驗證，并出具了和信驗字（2022）第000056号驗資陈述。公司已将上述召募資金寄存于召募資金專項账户，并與保薦機構、寄存召募資金的銀行签定了召募資金羁系协定。

2、召募資金利用环境及闲置缘由

公司《公然刊行可轉换公司债券预案》表露的召募資金投資項目及召募資金利用規劃以下：

单元：万元

■

因為召募資金投資項目扶植必要必定周期，按照召募資金投資項目扶植進度，現阶段召募資金在短時間内呈現部門闲置的环境。

3、本次投資的详细环境

（一）投資目標

為了提高召募資金利用效力，為公司及股东获得更多的回報，在不影响召募資金投資項目扶植資金需求的条件下，公司拟利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理財富品或布局性存款、收益凭證。

（二）投資额度

投資额度不跨越人民币4亿元。在投資刻日内，该额度可以轮回利用。

（三）投資刻日

投資刻日為自董事會审议經由過程之日起12個月内。

4、對公司的影响

公司應用部門闲置召募資金采辦低危害、活動性好的保本型金融機構理財富品或布局性存款、收益凭證是在不影响召募資金投資項目扶植資金需求的条件下施行的，不存在影响公司召募資金投資項目扶植的环境。

經由過程举行公道的現金辦理，可以提高資金利用效力，進一步晋升公司总體事迹程度，為公司股东谋取更多的投資回報。

5、投資危害與节制辦法

（一）投資危害

公司举行現金辦理可能存在如下投資危害：

（1）固然投資產物都颠末严酷的評估，但金融市場受宏观經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响；

（2）公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令参與，是以投資的現實收益不成预期；

（3）投資產物的赎回、出售及投資收益的實現遭到响應投資產物代價身分影响，需遵照响應买卖结算法则及协定商定，比拟貨泉資金存在着必定的活動性危害；

（4）相干事情职員的操作危害等。

（二）针對投資危害拟采纳辦法

公司将严酷依照相干法令律例、規章轨制對投資平安性高、活動性好的保本型金融機構理財富品或布局性存款、收益凭證事項举行决议计劃、辦理、查抄和监视，严酷节制資金的平安性，董事會授权谋劃层举行此事項并按期将投資环境向董事會報告请示。

一、公司董事會授权公司財政总监行使该項投資决议计劃权，公司財政部详细操作签订相干合同文件，包含（但不限于）選擇及格專業理財機構作為受托方、明白拜托理財金额、時代、選擇拜托理財富品或布局性存款品種、签订合同及协定等。公司将實時阐發和跟踪理財富品或布局性存款投向、項目希望环境，一旦發明或果断有晦气身分，将實時采纳响應的顾全辦法，节制投資危害。

二、公司审计部卖力對理財富品或布局性存款营業举行监视與审计，卖力审查理財富品或布局性存款营業的审批环境、操作环境、資金利用环境及盈亏环境等，并對账務处置环境举行核實，并向董事會审计委員會陈述审计成果。

三、自力董事理當對投資理財資金利用环境举行查抄。

四、公司监事會理當對投資理財資金利用环境举行监视與查抄。

五、公司将根据深圳證券买卖所的相干劃定，表露投資理財和响應的损益环境。

六、公司拟從不存在联系關系瓜葛的金融機構举行現金辦理，本次利用闲置召募資金举行現金辦理不會组成联系關系买卖。

6、利用部門闲置召募資金举行現金辦理的审议步伐

（一）董事會审议

2022年11月22日，公司第三届董事會第二十四次集會审议經由過程《關于利用部門闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司在不影响召募資金投資項目扶植資金需求的条件下，利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理財富品或布局性存款，刻日為自公司董事會审议經由過程之日起12個月内。

（二）监事會审议

公司监事會颁發定见以下：在不影响召募資金投資項目扶植資金需求的条件下，公司利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，有益于提高資金利用效力，可以或许得到必定的投資效益，不會影响召募資金項目扶植和召募資金利用，不存在變相扭轉召募資金用处的举動，合适公司和全部股东的长处，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东的长处的情景。是以，监事會赞成公司利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，该额度自公司董事會审议經由過程之日起12個月内可轮回轉動利用。

（三）自力董事的自力定见

公司自力董事颁發定见以下：将公司部門临時闲置召募資金举行現金辦理合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳證券买卖所股票上市法则》、《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相干劃定，在保障投資資金平安的条件下，公司利用额度不跨越4亿元的临時闲置召募資金用于現金辦理，有益于在节制危害条件下提高公司資金利用效力，可以或许得到必定的投資效益，不會影响召募資金項目扶植和召募資金利用，不存在變相扭轉召募資金用处的举動，合适公司和全部股东的长处，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东的长处的情景。

是以，赞成公司利用不跨越人民币4亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，该额度自公司董事會审议經由過程之日起12個月内可轮回轉動利用。

7、保薦機構核對定见

經核對，保薦機構認為：

（一）公司在保障正常谋劃運作和研發、出產、扶植資金需求及資金平安的条件下，利用部門闲置召募資金投資刻日不跨越12個月的平安性高、活動性好，且不触及《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理財富品或布局性存款，提高資金操纵率，增长公司收益，合适上市公司及全部股东的长处，不存在侵害公司和中小股东长处的情景；

（二）该事項已公司第三届董事會第二十四次集會审议經由過程、第三届监事會第二十一次集會审议經由過程，自力董事颁發了赞成的定见，该事項實行了需要的法令步伐，合适《深圳證券买卖所股票上市法则（2022年修订）》、《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》等有關审议步伐和审批权限的劃定；

基于上述，保薦機構對中寵股分利用部門闲置召募資金举行現金辦理事項無贰言。

8、報备文件

一、第三届董事會第二十四次集會决定；

二、第三届监事會第二十一次集會决定；

三、深圳證券买卖所请求的其他文件。

特此通知布告。

烟台中寵食物股分有限公司

董 事 會

2022年11月23日

證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2022-091

债券代码：127076 债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

2022年11月22日，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）召開了第三届董事會第二十四次集會、第三届监事會第二十一次集會，别離审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司在不影响召募資金投資項目扶植資金需求的条件下，利用不跨越人民币5.7亿元（此中2020年非公然刊行股票召募資金不跨越7,000万元、2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金不跨越50,000万元）的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日自董事會审议核准之日起不跨越12個月。详细环境以下：

1、召募資金根基环境

（一）2020年非公然刊行股票召募資金环境

經中國證券监视辦理委員會《關于批准烟台中寵食物股分有限公司非公然刊行股票的批复》（證监允许【2020】1627号）批准，公司非公然刊行人民币平凡股17,373,312.00股，每股面值1元，每股刊行代價37.50元，召募資金总额為人民币651,499,200.00元，公司現實產生刊行用度17,327,710.67元（不含增值税），此中，扣除承销费和保薦费14,150,943.40元、管帐師费660,377.36元、状師费1,886,792.45元、證券挂号费16,389.92元和法定信息表露费613,207.54元，公司現實召募資金净额為人民币634,171,489.33元。

上述召募資金于2020年9月30日到位，經和信管帐師事件所（特别平凡合股）审驗，并出具了和信驗字[2020]第000040号驗資陈述。公司已将上述召募資金寄存于召募資金專項账户，并與保薦機構、寄存召募資金的銀行签定了召募資金羁系协定。

（二）2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金环境

經中國證券监视辦理委員會《關于批准烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券的批复》（證监允许[2022] 2063号）批准，公司获准向社會公然刊行面值总额769,045,900.00元可轉换公司债券,刻日6年。本次刊行進程中，刊行人應付出承销保薦费、状師费、审计驗資费、資信評级费、信息表露及刊行手续费等其他用度合计人民币14,973,452.30元（含增值税），刊行用度不含税金额為人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税刊行用度現實召募資金净额為人民币754,920,001.62元。

上述召募資金于2022年10月31日到位，經和信管帐師事件所（特别平凡合股）审驗，并出具了和信驗字[2022]第000056号驗資陈述。公司已将上述召募資金寄存于召募資金專項账户，并與保薦機構、寄存召募資金的銀行签定了召募資金羁系协定。

2、召募資金利用环境

（一）2020年非公然刊行股票召募資金环境

公司该次非公然刊行股票召募資金投資項目环境以下：

单元：万元

■

2020年11月5日，公司召開第二届董事會第四十一次集會、第二届监事會第二十九次集會，审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》《關于利用部門闲置召募資金采辦理財富品的议案》《關于利用召募資金置换预先投入募投項目標自筹資金的议案》，赞成公司本次利用部門召募資金人民币4亿元临時弥补活動資金，利用刻日自股东大會审议經由過程之日不跨越12個月；赞成公司在确保不影响召募資金投資項目扶植的环境下，利用不跨越人民币3亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，用于投資低危害、活動性好，且不触及《深圳證券买卖所上市公司規范運作指引》中劃定的危害投資品種的保本型金融機構理財富品或布局性存款，刻日為自公司股东大會审议經由過程之日起12個月内。在上述额度及决定有用期内,可轮回轉動利用，授权公司董事长或董事长授权职員在有用期内和上述额度老手使投資决议计劃权并由財政部详细打點相干事宜；赞成公司以3,005.85万元置换预先已投入召募資金投資項目。

2021年11月4日,公司召開了第三届董事會第十二次集會、第三届监事會第十一次集會，别離审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金举行現金辦理的议案》《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司在包管召募資金投資項目扶植資金需求及項目正常举行的条件下，利用不跨越人民币2亿元的闲置召募資金举行現金辦理，刻日為自公司董事會审议核准之日起12個月内。在上述额度及决定有用期内,可轮回轉動利用，授权公司董事长或董事长授权职員行使投資决议计劃权并由財政部详细打點相干事宜；赞成公司在包管召募資金投資項目扶植資金需求及項目正常举行的条件下，利用不跨越人民币3亿元的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日自董事會审议核准之日起不跨越12個月。

2022年2月10日，公司召開第三届董事會第十四次集會和第三届监事會第十二次集會，审议經由過程了《關于调解召募資金投資項目并将残剩召募資金永恒弥补活動資金议案》，公司連系現實谋劃和营業成长必要，為提高召募資金利用效力，赞成将营销中間扶植及营销渠道智能化進级項目残剩召募資金11,245.25万元（含理財收益及利錢收入和手续费）用于永恒弥补活動資金，後期将重要用于後续自立品牌的鼓吹推行用度。

2022年10月20日，公司召開了第三届董事會第二十一次集會和第三届监事會第十八次集會，审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司在包管召募資金投資項目扶植資金需求及項目正常举行的条件下，利用不跨越人民币0.8亿元的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日自董事會审议核准之日起不跨越12個月。

（二）2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金环境

公司该次公然刊行可轉换公司债券召募資金投資項目环境以下：

单元：万元

■

2022年11月14日，公司第三届董事會第二十三次集會和第三届监事會第二十次集會审议經由過程《關于利用召募資金置换预先投入募投項目標自筹資金的议案》，赞成公司以3,846.92万元置换预先已投入召募資金投資項目標自筹資金。

3、上次利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的环境

2022年10月20日，公司召開了第三届董事會第二十一次集會和第三届监事會第十八次集會，审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司在包管召募資金投資項目扶植資金需求及項目正常举行的条件下，利用不跨越人民币0.8亿元的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日自董事會审议核准之日起不跨越12個月。

截至2022年11月18日，公司已陸续将上述用于临時弥补活動資金的召募資金全数提早奉還至召募資金專項账户。

4、本次利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的环境

為提高召募資金利用效力，低落公司財政本錢，在包管召募資金投資項目扶植資金需求及項目正常举行的条件下，公司拟利用不跨越人民币5.7亿元（此中2020年非公然刊行股票召募資金不跨越7,000万元、2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金不跨越50,000万元）的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日自董事會审议核准之日起不跨越12個月。本次利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金仅限用于與主营营業相干的出產谋劃利用，稳定相扭轉召募資金用处或影响召募資金投資規劃的正常举行，不利用闲置召募資金直接或間接举行證券投資、衍生品买卖等高危害投資。

公司许诺将严酷依照《中國證监會上市公司羁系指引第2号—上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》的劃定，做好召募資金的寄存、辦理與利用事情。在本次利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金刻日届满@以%w5oVX%前或召%W1114%募@資金投資項目扶植必要時，公司将實時、足额地奉還相干資金至召募資金專用账户。

5、相干决定步伐

（一）董事會审议

2022年11月22日，公司第三届董事會第二十四次集會审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司本次利用不跨越人民币5.7亿元（此中2020年非公然刊行股票召募資金不跨越7,000万元、2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金不跨越50,000万元）的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日自董事會审议核准之日起不跨越12個月。

按照《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》及公司章程的劃定，本议案無需颠末股东大會的核准。

（二）监事會审议

2022年11月22日，公司第三届监事會第二十一次集會审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，监事會認為公司利用部門闲置資金临時弥补活動資金的事項合适公司长处，不存在侵害公司及中小股东长处的情景，监事會赞成公司本次利用不跨越人民币5.7亿元（此中2020年非公然刊行股票召募資金不跨越7,000万元、2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金不跨越50,000万元）的闲置召募資金临時弥补活動資金，刻日自董事會审议核准之日起不跨越12個月。

（三）自力董事的自力定见

經核對，公司本次利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金，有益于提高召募資金利用效力，削减財政用度，不會影响召募資金投資項目標正常施行。不存在變相扭轉召募資金用处或影响召募資金投資規劃的正常举行的环境；本次弥补活動資金時候不跨越十二個月，内容及步伐合适《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》、《公司章程》及《召募資金辦理法子》等相干劃定。

综上所述，全部自力董事一致赞成公司本次利用不跨越人民币5.7亿元（此中2020年非公然刊行股票召募資金不跨越7,000万元、2022年公然刊行可轉换公司债券召募資金不跨越50,000万元）闲置召募資金临時弥补活動資金。

（四）保薦機構定见

經核對，保薦機構認為：

一、公司本次利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金事項已公司第三届董事會第二十四次集會、第三届监事會第二十一次集會别離审议經由過程，自力董事颁發了明白赞成定见，审议步伐合适《深圳證券买卖所股票上市法则》、《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》等文件的劃定，不存在侵害股东长处的环境。

二、本次利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金事項，仅限于與主营营業相干的出產谋劃利用，不會變相扭轉召募資金用处或影响召募資金投資規劃的正常举行，已奉還上次用于临時弥补活動資金的召募資金，单次弥补活動資金時候不跨越十二個月，不得利用闲置召募資金直接或間接举行證券投資、衍生品买卖等高危害投資，亦不存在侵害股东长处的情景，未违背中國證监會、深圳證券买卖所和公司關于召募資金利用的有關劃定。

综上，保薦機構對上述事項無贰言。

6、备查文件

一、第三届董事會第二十四次集會决定；

二、第三届监事會第二十一次集會决定；

三、深圳證券买卖所请求的其他文件。

特此通知布告。

烟台中寵食物股分有限公司

董 事 會

2022年11月23日

證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2022-092

债券代码：127076 债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司

關于利用部門闲置自有資金举行現金辦理的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

2022年11月22日，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）召開了第三届董事會第二十四次集會、第三届监事會第二十一次集會，别離审议經由過程了《關于利用部門闲置自有資金举行現金辦理的议案》。為了提高自有資金利用效力，為公司及股东获得更多的回報，在不影响公司平常出產谋劃的条件下，赞成公司及子公司利用不跨越人民币4亿元的闲置自有資金采辦銀行及其理財子公司的產物、資產辦理規劃、收益凭證等投資產物和举行深圳證券买卖所承認的其他投資举動。投資刻日為自董事會审议經由過程之日起12個月内。在投資刻日内，该额度可以轮回利用。

同時，公司董事會授权財政总监在该额度范畴及投資刻日老手使投資决议计劃权，公司財政部為详细履行部分。公司将依照相干劃定严酷节制危害，對相干投資產物举行严酷評估，選擇活動性與投資回報相對于较好的標的。详细环境以下：

1、投資表面

（一）投資目標

為了提高自有資金利用效力，為公司及股东获得更多的回報，在不影响公司平常出產谋劃的条件下，公司及子公司拟利用不跨越人民币4亿元的闲置自有資金采辦銀行及其理財子公司的產物、資產辦理規劃、收益凭證等投資產物和举行深圳證券买卖所承認的其他投資举動。

（二）投資金额

不跨越人民币4亿元。在投資刻日内，该额度可以轮回利用。

（三）投資刻日

投資刻日為自董事會审议經由過程之日起12個月内。

（四）資金来历

公司及子公司的闲置自有資金，不触及利用召募資金。

2、投資危害阐發及危害节制辦法

（一）投資危害

公司举行現金辦理可能存在如下投資危害：

（1）固然投資產物都颠末严酷的評估，但金融市場受宏观經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响；

（2）公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令参與，是以投資的現實收益不成预期；

（3）投資產物的赎回、出售及投資收益的實現遭到响應投資產物代價身分影响，需遵照响應买卖结算法则及协定商定，比拟貨泉資金存在着必定的活動性危害；

（4）相干事情职員的操作危害等。

（二）针對投資危害，拟采纳辦法

公司及其子公司将严酷相干法令律例、規章轨制對投資事項举行决议计劃、辦理、查抄和监视，严酷节制資金的平安性，董事會授权谋劃层举行此事項并按期将投資环境向董事會報告请示。

一、公司董事會授权公司財政总监行使该項投資决议计劃权，公司財政部详细操作签订相干合同文件，包含（但不限于修眉工具,）選擇及格專業理財機構作為受托方、明白拜托理財金额、時代、選擇拜托理財富品或布局性存款品種、签订合同及协定等。公司将實時阐發和跟踪理財富品或布局性存款投向、項目希望环境，一旦發明或果断有晦气身分，将實時采纳响應的顾全辦法，节制投資危害；

二、公司审计部卖力對理財富品或布局性存款营業举行监视與审计，卖力审查理財富品或布局性存款营業的审批环境、操作环境、資金利用环境及盈亏环境等，并對账務处置环境举行核實，并向董事會审计委員會陈述审计成果。

三、自力董事理當對投資理財資金利用环境举行查抄。

四、公司监事會理當對投資理財資金利用环境举行监视與查抄。

五、公司将根据深圳證券买卖所的相干劃定，表露投資理財和响應的损益环境。

3、對公司平常谋劃的影响

公司及子公司應用部門闲置自有資金举行現金辦理是在包管公司平常出產谋劃和資金平安的条件下施行的，不會影响公司平常的資金周轉必要，不會影响主营营業的正常展開。

經由過程举行公道的現金辦理，可以提高資金利用效力，進一步晋升公司总體事迹程度，為公司股东谋取更多的投資回報。

4、相干审核及核准步伐

2022年11月22日，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）召開了第三届董事會第二十四次集會、第三届监事會第二十一次集會，别離审议經由過程了《關于利用部門闲置自有資金举行現金辦理的议案》。自力董事發表白确赞成的自力定见。按照《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》、《公司章程》的劃定，该事項無需股东大會审批。

5、保薦機構核對定见

經核對，保薦機構認為：

（一）公司及其部属子公司本次在确保公司正常運营并有用节制危害的条件下利用部門闲置自有資金采辦低危害、活動性好的金融機構理財富品或布局性存款，有益于提高自有資金的利用效力，增长資金收益，合适上市公司及全部股东的长处，不存在侵害公司和中小股东长处的情景；

（二）该事項已公司第三届董事會第二十四次集會、第三届监事會第二十一次集會审议經由過程，自力董事颁發了赞成的定见，该事項實行了需要的法令步伐，合适《深圳證券买卖所股票上市法则》、《深圳證券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司規范運作》等有關审议步伐和审批权限的劃定；

基于上述，保薦機構對中寵股分利用部門闲置自有資金举行現金辦理事項無贰言。

6、备查文件

一、公司第三届董事會第二十四次集會决定；

二、公司第三届监事會第二十一次集會决定；

三、自力董事關于公司第三届董事會第二十四次集會相干事項的自力定见；

四、联储證券有限责任公司關于烟台中寵食物股分有限公司利用部門闲置自有資金举行現金辦理的核對定见。

特此通知布告。

烟台中寵食物股分有限公司

董事會

2022年11月23日

證券代码：002891 證券简称：中寵股分 通知布告编号：2022-093

债券代码：127076 债券简称：中寵轉2

烟台中寵食物股分有限公司關于增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

本次增长常常性联系關系买卖事項無需提交股东大會审议。

本次增长常常性联系關系买卖重要缘由系日本伊藤营業成长环境杰出，烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“公司”）及子公司與日本伊藤股份有限公司（如下简称“日本伊藤”）現實產生的常常性联系關系买卖估计将超越年度估计金额，增长常常性联系關系买卖不會對公司延续谋劃等發生晦气影响，不會致使公司對联系關系方構成依靠，不影响上市公司的自力性。

1、联系關系买卖概述

2022年3月30日，公司第三届董事會第十五次集會审议經由過程了《關于估计公司及子公司2022年過活常联系關系买卖的议案》，赞成公司及子公司估计2022年度将與公司联系關系企業日本伊藤產生购销產物等常常性联系關系买卖，估计贩卖商品金额不跨越2,400.00万元，采购商品金额不跨越3,900.00万元，该议案已2021年年度股东大會审议决定經由過程，详细内容详见刊载于公司指定信息表露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上的《關于估计公司及子公司2022年過活常联系關系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-015）、《關于2021年年度股东大會决定的通知布告》（通知布告编号：2022-032）。

2022年11月22日，公司召開了第三届董事會第二十四次集會，集會以8票同意，1票躲避（联系關系董事伊藤范和師长教師躲避表决），0票否决，無弃权票的表决成果，审议經由過程《關于增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的议案》。因日本伊藤营業成长环境杰出，公司及子公司與其現實產生的常常性联系關系买卖估计将超越年度估计金额，公司拟增长與联系關系方日本伊藤的常常性联系關系买卖，估计2022年度與日本伊藤產生贩卖商品等常常性联系關系买卖额不跨越2,800.00万元（含已產生的現實买卖金额），采购商品等常常性联系關系买卖额不跨越4,400.00万元（含已產生的現實买卖金额），是以，增长與日本伊藤產生贩卖商品的常常性联系關系买卖额為不跨越400.00万元，采购商品的常常性联系關系买卖额為不跨越500.00万元。

按照《深圳證券买卖所股票上市法则》劃定，本次联系關系买卖事項無需提交股东大會审议，本次联系關系买卖未组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组，無需颠末有關部分核准。

2、联系關系方根基环境

一、公司名称：日本伊藤股份有限公司

二、法定代表人：伊藤范和

三、與上市公司的联系關系瓜葛：公司持股5%以上的股东，持有公司股分3,150.00万股，占公司总股本的10.71%，且公司董事伊藤范和任其代表取消役。

四、注册本錢：3,000万日元

五、主营营業：寵物衣饰、寵物食物、電气呆板、光學呆板、乐器、玩具、活動用品、酒類等的收支口商業及日本海内贩卖，侵害保险代辦署理营業等

六、重要財政指標：

单元：亿日元

■

注：以上数据未經审计。

七、如约能力阐發：日本伊藤為依法存续并延续谋劃的法人實體，財政状态杰出，具有响應的如约能力。

3、联系關系买卖的重要内容和订價政策

上述联系關系买卖為公司正常谋劃营業所需的买卖，有助于公司平常谋劃营業的展開和履行，有益于公司的延续不乱谋劃。该等联系關系买卖的订價政策和订價根据依照公然、公允、公道的一般贸易原则肯定，买卖代價以市場公平價為原则，是彻底的市場举動，没有影响公司的自力性，没有對公司延续谋劃能力發生影响，公司的重要营業或收入、利润来历不彻底依靠该類联系關系买卖。上述买卖不合错误公司資產及损益环境组成重大影响，不存在侵害公司及其他股东出格是中小股东长处的情景。

4、上述事項對上市公司的影响

公司及子公司與联系關系方举行联系關系买卖有益于公司拓宽贩卖渠道，從而提高公司台南外約,及子公司的經濟效益和综合竞争力。上述联系關系买卖是在公允、互利的根本长進行的，未侵害公司及子公司长处，未對公司及子公司當期財政状态、谋劃功效發生大的影响，未影响公司的自力性，该联系關系买卖订價公平、公道，不存在侵害上市公司长处的情景。

5、本次@增%8G617%长和增%8G617%长@平常联系關系买卖估计金额和種别

单元：万元

■

注：以上数据未經审计。

6、决议计劃步伐及自力董事定见

（一）董事會审议

2022年11月22日，公司第三届董事會第二十四次集會审议經由過程了《關于增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的议案》，公司及子公司與联系關系方之間的营業来往遵照了公允、公道的市場原则，與其他营業来往企業等同看待，不存在长处運送。公司常常性联系關系买卖均為公司與联系關系方之間的延续性、常常性联系關系买卖，不存在侵害公司及股东长处的情景，對公司本期及将来財政状态、谋劃功效無晦气影响。联系關系董事躲避表决。

本次增长平常联系關系买卖逾额部門在公司董事林博文,會审批范畴以内，無需提交股东大會审议。

（二）监事會审议

2022年11月22日，公司第三届监事會第二十一次集會审议經由過程了《關于增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的议案》。經审核，监事會認為：公司及子公司联系關系买卖為公司平常出產谋劃必要，买卖两邊遵守了“同等、志愿、公允、公然、公平”的原则，没有侵害公司及子公司和其他非联系關系方股东的长处。联系關系买卖审批步伐正當有用，合适有關法令、行政律例、部分規章和《公司章程》的劃定。

（三）自力董事的事先承認定见和自力定见

一、自力董事事先承認定见：經當真审议《關于增长公司及子公司2022年度常常性联系關系买卖的议案》，咱们認為公司弥补确認联系關系买卖為公司谋劃勾當所需，對公司財政状态、谋劃功效不组成重大影响。联系關系买卖的代價根据市場代價肯定，不存在侵害公司和全部股东长处的环境。咱们一致赞成该事項并提交董事會审议。

二、自力董事定见：公司弥补确認與联系關系人產生的联系關系买卖系公司出產谋劃中正常营業举動，两邊买卖遵守了客观、公允、公平的原则，买卖代價按照市場代價肯定，不存在侵害公司和其他非联系關系方股东的长处。董事會在审议此联系關系买卖事項時，表决步伐正當、有用，且合适有關法令、律例、《公司章程》的劃定。综上，咱们一致赞成该事項關節炎止痛膏,。

7、保薦機構定见

保薦機構認為，2022年上述联系關系买卖将超越原估计额度系日本伊藤营業成长环境杰出，公司及子公司按照現實谋劃必要增长與其之間的买卖而至，属于正常且需要的贸易买卖举動，不存在侵害公司和中小股东长处的情景。上述联系關系买卖已公司第三届董事會第二十四次集會、第三届监事會第二十一次集會审议經由過程，自力董事事先承認并颁發了自力定见，依法實行了需要的决议计劃步伐。保薦機構對该事項無贰言。

8、备查文件

一、第三届董事會第二十四次集會决定。

二、厚交所请求的其他文件。

特此通知布告。

烟台中寵食物股分有限公司

董事會

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